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#geldwasche

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@mit_scharf nun, die "#Bezahlkarte" hat nichts mit dem #Basiskonto zu tun!

  • Der Bezahlkarte wird kein vollwertiges Konto zugeordnet, wohingegen Basiskonten sofern nicht explizit andersbgewünscht ne normale #ec-Karte bekommen!

D.h. reguläre #Lastschrift bzw. #Bankeinzug (#debit)-Zahlubg geht damit problemlos.

  • Ubmnd anders als die rein zur #Diskriminierung und #Gängelung hervorgebrachte Bezahlkarte hat jene Karte erstmal keine Limits abgesehen vom Kontostand...

Natürlich würde es bei besonders großen Beträgen bzw. Umsätzen gem. @BaFin - Regularien Nachfragen geben, um #Geldwäsche zu bekämpfen, aber das dürfte wohl quasi nie auf Betroffene zutreffen...

Geschätzer Schaden durch #Sozialleistungs-Betrug (ZDF für 2022): 272,5 Millionen €.
272.500.000

Schaden nur durch lasche #Geldwäsche-Gesetze und mangelnde Kontrolle: 100 Milliarden € (FAZ, heute).
100.000.000.000

Oder aufgerundet: Was ist der Unterschied zwischen zwei und tausend Millimeter?
Vergleich der Prüfquoten wäre noch interessant. Bei Bürgergeld liegt die — ich glaub — irgendwo bei 50-70%.
Micro-Schlamp FAZ-Überschrift: da fehlt ›Pläne wegen #FDP geplatzt‹.
faz.net/aktuell/wirtschaft/gru

Frankfurter Allgemeine Zeitung · Grüne: Pläne für deutsche Geldwäschebehörde endgültig geplatztBy Reuters
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@a_watch Irgendwelche Informationen?

+++ €€€ mastodon.social/@BaFin@social. Kann man von Ihnen aktuelle Informationen zum #Geldwäschesystem erhalten?

Im Zusammenhang mit der bevorstehenden #Verfassungsklage in #Bayern wegen #Cannabis, der unangemessenen Verfolgung und Stigmatisierung unschuldiger Menschen - eben wegen der #Prohibition und damit zusammenhängender gigantischer #Geldwäsche. #merz #HSBC #Atlantikbrücke #DeutscheBank usw.

mastodon.social/@Karl_Theodor/

dw.com/de/fincen-files-zweifel

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+++ €€€ @BaFin Kann man von Ihnen aktuelle Informationen zum #Geldwäschesystem erhalten?

Im Zusammenhang mit der bevorstehenden #Verfassungsklage in #Bayern wegen #Cannabis, der unangemessenen Verfolgung und Stigmatisierung unschuldiger Menschen - eben wegen der #Prohibition und damit zusammenhängender gigantischer #Geldwäsche. #Merz #HSBC usw.

Welche Informationen besitzen Sie zu den #FinCENfiles und ist das nicht ein #Tabuthema, welches im #BTW25 wichtig ist? €€€ +++
dw.com/de/fincen-files-zweifel

Symbolbild Geldwäsche
Deutsche Welle · FinCEN Files: Verdächtige Deutsche BankBy Pelin Ünker

Ermittlungen gegen ehemaligen EU-Justizkommissar Reynders

Die Brüsseler Staatsanwaltschaft nimmt den ehemaligen EU-Justizkommissar Reynders ins Visier. Der belgische Politiker steht im Verdacht, Geld über Glücksspieleinsätze gewaschen zu haben.

➡️ tagesschau.de/ausland/europa/e

tagesschau.de · Ermittlungen gegen ehemaligen EU-Justizkommissar ReyndersBy tagesschau.de

Deutschland bleibt wahrscheinlich Paradies für Geldwäscher.

Tagesschau:

"Die Ampelkoalition wollte den Kampf gegen Geldwäsche und Finanzkriminalität in Deutschland forcieren. Dafür sollte auch ein neues Bundesamt geschaffen werden. Daraus wird wohl nichts mehr. …

CDU und CSU lehnen das [bislang von der Ampel geplante Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität] BBF ohnehin ab."

tagesschau.de/inland/innenpoli

tagesschau.de · Nach Ampel-Aus: Großer Wurf im Kampf gegen Geldwäsche bleibt ausBy Philipp Eckstein

'Ndrangheta in Deutschland: Steuerkarussell und Geldwäsche-Standort

Für die Mafia-Organisation 'Ndrangheta ist Deutschland einer der wichtigsten Stützpunkte. Internes Ermittlungsmaterial untermauert nach Recherchen von MDR und FAZ den Verdacht, dass hier Millionen an Drogengeldern gewaschen werden.

➡️ tagesschau.de/investigativ/mdr

tagesschau.de · 'Ndrangheta in Deutschland: Steuerkarussell und Geldwäsche-StandortBy Margherita Bettoni, Axel Hemmerling und Ludwig Kendzia, MDR

👮‍♀️ Bei Kontrollen an der Grenze zu Österreich nahm die Bundespolizei einen Bargeldkurier vorläufig fest, der versuchte 46.000 € zu schmuggeln.

🤝 Die Ermittlungen wurden wegen des Verdachts der an das übergeben.

🚫 Das Gericht ist überzeugt, dass das Bargeld zweifelsfrei aus kriminellen Vortaten stammt.

👩‍⚖️ Der Kurier wurde nun zu 1,5 Jahren Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt und das Bargeld zu Gunsten der Staatskasse eingezogen.

presseportal.de/blaulicht/pm/1

Ärger im Finanzministerium über die Grünen

Die Regierungspläne zur Bekämpfung der Geldwäsche hängen seit Monaten im Bundestag fest. Die Ampelkoalition kann sich nicht einigen, der Zeitplan ist gekippt. Die FDP sieht die Schuld bei den Grünen. Von P. Eckstein.

➡️ tagesschau.de/inland/innenpoli

tagesschau.de · Ärger im Finanzministerium über die GrünenBy Philipp Eckstein